إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ("سدافكو") عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) ( إعلان تذكيري )

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2021م. (مرفق)

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-03-2021م. (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2021م. (مرفق)

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2021م بمبلغ 95,999,250 ريال سعودي بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. (مرفق)

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2021م.

8- التصويت على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2021م.

9- التصويت على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2020م وتنتهي بتاريخ 30-06-2021م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,652,633 ريال سعودي. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2020م وتنتهي بتاريخ 31-03-2021م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,015,654 ريال سعودي. (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

أخبار ذات صلة

0 تعليق